邵阳新闻网1月9日讯（通讯员  黄敏 赵俊杰）1月4日，周某到中国工商银行邵东支行营业室网点取现。在核实资金来源时，周某称资金系其自家餐饮店收入。然而，取现操作触发了工行的风险监控模型。经查询其交易明细，周某账户在1月3日有一笔49800元异地对公账户的转入，且该笔交易已于当日被系统标记为异常，导致当日非柜面交易被暂停，次日才自动恢复。面对进一步的资金来源追问，周某改称是亲戚转账。

在要求周某提供法人身份证及营业执照等相关证明时，他立刻到远处求助陪同人员，且手机内有提供营业执照、转账回单等依据，显然有备而来。但对于对公账户法人的身份问题，周某及其陪同人员始终回避不答。在多次追问无果后，陪同人员突然表示放弃取款，并匆匆离开。该行工作人员敏锐地察觉到其中的异常，立即向反诈中心报告，并对周某的账户实施了只收不付的管控措施。

约半小时后，另一名陪同人员返回网点，询问周某的银行卡解锁事宜。工作人员明确表示，需提供有效证明文件，待工行核实无误后方可解锁。该陪同人员在了解情况后，随即离开。

1月6日，该行接到反诈办的通知，确认周某出租出借银行卡涉及案件，且已将银行卡和身份证交予不法分子，中国工商银行邵东支行营业室成功拦截了一笔涉案资金的外流。

近期，中国工商银行邵东支行已多次成功拦截异常资金流出。面对任何可疑账户，都能迅速反应，与反诈中心紧密协作。该行的努力得到了反诈办的高度认可。工行与反诈中心的紧密联合，共同筑起了一道坚实的防线，有效阻止了电信网络诈骗案件的发生，保护了广大人民群众的资金安全，为维护社会稳定和谐贡献了力量。